中化國際 600500.SH
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投資者來訪
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公司治理結構
董事會運作機制
公司董事會由7名董事組成,其中獨立董事3名。董事會下設可持續發展委員會、戰略委員會、提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會與審計與風險委員會。三名獨立董事分別擔任提名與公司治理委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會主席職務,同時董事會三個重要的專業委員會構成中獨立董事占多數。在公司審議重大生產經營決策、對外投資、高管人員的提名及其薪酬與考核、內部審計等事項時,公司獨立董事通過與相關人員面談或電話溝通、事先審閱相關材料、向董事會辦公室咨詢等多種方式了解實際情況,利用自身的專業知識作出審慎的判斷,并發表獨立意見,起到了重要的監督咨詢作用。公司各位董事按照相關法律法規賦予的權利,按照《董事會議事規則》,忠實、誠信、勤勉地行使權利和履行義務。
董事介紹
  • 楊華
    董事長
    1961年出生,華東石油學院開發系采油工程專業學士畢業,美國麻省理工學院工商管理專業碩士畢業,麻省理工學院斯隆學者,教授級高級經濟師。曾任中海石油研究中心油田開發部經理,中國海洋石油總公司海外發展部副總地質師、副經理兼海外石油天然氣有限公司總經理,中國海洋石油有限公司高級副總裁、首席財務官、總裁、首席執行官、副董事長,中國海洋石油總公司總經理助理、副總經理、黨組成員、董事、總經理、董事長、黨組書記,中國海洋石油有限公司董事長兼首席執行官,中國海洋石油集團有限公司董事長、黨組書記。現任中國中化集團有限公司黨組副書記、董事、總經理。
  • 楊林
    董事
    1964年出生,天津商業大學商業企業管理專業學士畢業,1990至1993年赴德國思圖加特大學進修企業管理課程,曾在北京市商業干部管理學院、德國西門子公司、德國威拉公司工作,1994年加入中化集團,歷任中化集團財務部副總經理、資金管理部總經理、中化集團副總會計師、中化股份財務副總監等職務,并曾兼任投資發展部副總經理。現任中國中化集團有限公司總會計師,金融事業部總裁、黨委書記兼中國中化股份有限公司財務總監,本公司董事。
  • 劉紅生
    董事、總經理
    1966年出生,北京大學哲學專業本科畢業,上海海事大學EMBA。曾任中國對外貿易經濟合作部人事司科員、副處長,中國駐泰國大使館商務參贊處一等秘書;2000年加入中化國際,歷任公司辦公室主任、中化倉儲有限公司總經理、公司執行總部總經理、物流事業總部副總經理兼集裝罐事業部總經理、物流事業總部總經理、中化國際副總經理兼物流公司總經理。現任本公司董事、總經理、黨委書記。
  • 程曉曦
    董事、副總經理
    1960年出生,南京化工學院化工自動化及儀表專業大學本科畢業,南京大學EMBA。曾任揚州農藥廠工程科技術員、三車間副主任、主任、生產科科長、副廠長,江蘇揚農化工集團有限公司董事、常務副總經理,董事、總經理、副董事長、黨委書記、董事長。現任本公司董事、副總經理、黨委委員。
  • 俞大海
    獨立董事
    男,德國籍華人,1961年出生,畢業于德國漢堡大學化學系,博士學位。于1990年加入德固賽(Degussa)集團,先后擔任工業及精細化學品事業部戰略發展與財務總監,農用化學品及中間體事業部總監,大中華區首席執行官和贏創集團(Evonik)全球執行董事會成員。2006年10月起擔任贏創(中國)有限公司主席及首席執行官,贏創工業集團大中華區總裁,2011年4月起加入贏創集團全球執行董事會,成為贏創全球核心管理層成員,2013年12月因個人原因從贏創集團離職,現任本公司獨立董事,俞博士咨詢投資公司董事長,安宏資本運營合伙人及談馬錫國際公司顧問。
  • 徐永前
    獨立董事
    1967年出生,復旦大學法學學士學位。1989年至1996年,在中海油山東海洋化工集團公司從事法律顧問工作;1996年至1999年,就職于山東求是律師事務所;1999年至今,就職于北京大成律師事務所。現任北京大成律師事務所高級合伙人、律師,中華全國律師協會教育委員會委員,中國勞動學會薪酬專業委員會常務理事,河北宣工、海南礦業等上市公司獨立董事。現任本公司第八屆董事會獨立董事、提名與公司治理委員會主席。
  • 徐經長
    獨立董事
    1965年出生,中國人民大學商學院教授,博士生導師。財政部“會計名家培養工程”入選者,企業會計準則咨詢委員會委員,國家級精品課程主講人,中國證監會第四、五屆并購重組審核委員會委員、召集人,中國會計學會理事、會計基礎理論專業委員會副主任委員,中國金融會計學會常務理事,海航控股、光大證券、中信重工等上市公司獨立董事。現任本公司第八屆董事會獨立董事、審計與風險委員會主席。
監事會運作機制
公司監事會有3名成員,包括2名股東代表監事和1名職工代表監事,其中職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生,符合相關規定。在日常工作中,監事會勤勉盡責,審核公司季度、半年度、年度財務報表等事項,并提出書面審核意見;對公司董事、高級管理人員履行職務的行為進行監督,對公司重大投資、重大財務決策事項進行監督。
監事介紹
  • 張寶紅
    監事會主席
    1966年出生,華中科技大學管理學博士。1988年加入中化,歷任中化國際化肥貿易公司副總經理、化肥中心副主任、中化藍天常務副總經理、中國中化股份有限公司風險管理部總經理、中國中化集團有限公司風險管理部總經理、黨組紀檢組成員、審計合規部總監、黨組秘書、辦公廳主任等職務。現任中國中化集團有限公司職工監事、黨組秘書、董事會秘書、辦公室主任,本公司監事會主席。
  • 周民
    監事
    1975年出生,天津大學有機化工工藝、技術經濟專業雙學士。1997年加入中化,歷任中化集團投資部北農康地總經理助理、副總經理,投資部項目開發部經理、中化河北副總經理、中國中化集團公司/中國中化股份有限公司戰略規劃部副總經理等職務。現任中國中化集團公司創新與戰略部副總監,本公司監事。
  • 李超
    職工監事
    1964年出生,上海海運學院財務會計專業本科畢業,澳洲梅鐸大學EMBA。曾在新加坡海皇船務公司,香港立豐實業有限公司,海南船務,中化國際財務總部等單位工作。歷任香港立豐實業有限公司總經理助理,中化國際財務部副總經理,海南船務總經理,中化國際財務總部總經理、財務總監,中化國際副總經理兼風險管理總部總經理,中化國際副總經理兼審計稽核部總經理,中化國際紀委書記等職務。現任本公司黨委副書記、總法律顧問、工會主席。
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